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标     题: 蒲县人民政府办公室关于印发2018年蒲县涉嫌非法集资风险 专项排查活动实施方... 添加日期: 2018-06-14
文     号: 蒲政办发〔2018〕60号 生成日期: 2018-06-14
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2018-06-14    浏览:


各乡镇人民政府、县处置非法集资领导组各成员单位:

《2018年蒲县涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》已经县处置非法集资领导组同意,现印发给你们,请认真组织实施。

蒲县人民政府办公室

2018年6月13日

2018年蒲县涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案

按照市处置非法集资领导组办公室《关于印发2018年临汾市涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(临处非发〔2018〕4号)要求,现定于2018年6月至7月在全县范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,结合我县实际,制定本方案。

一、指导想和工作目标以党的十九大精神为统领,以党中央、国务院关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”重大决策部署为指导,深入贯彻落实2018年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)精神,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)以及《山西省进一步做好防范和处置非法集资工作实施方案》(晋政办发〔2016〕13号)和《临汾市关于做好全省防范和处置非法集资工作专项督查有关工作的通知》(临处非发〔2018〕2号)要求,全面排查非法集资风险,准确掌握风险系数,从源头上防范和化解风险,维护全县金融和社会稳定。

二、工作原则

(一)突出重点,全面覆盖。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件的重点领域、重点区域风险情况,以点带面,举一反三,做到对全县范围内总体风险情况心中有数。

(二)积极作为,讲究策略。既要态度坚决,全面深入排查各类非法集资风险,注意风险隔离,防止扩散蔓延,又要依法依规,有节有度,分类化解,守住不发生区域性金融风险和大规模群体性事件的底线。

(三)相互配合,确保落实。专项排查活动由县处置非法集资领导组统一部署,各乡镇人民政府和各成员单位协同推进,形成工作合力,确保排查工作取得实效。

(四)综合施策,标本兼治。在积极做好风险排查工作的同时,要注意总结经验,不断完善制度和措施,强化监测预警和日常监管,建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制,从源头上防控非法集资风险。

三、排查重点和范围

(一)重点领域。包括但不限于:各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发零售、房地产等资金密集行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)重点行为。打着“金融创新”旗号,“消费返利”、“资金互助”、“加盟积分”、“虚拟资产”“牲畜托管”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”、“共享经济”“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等主要目标群体的非法集资行为。排查重点不局限于上述内容,各乡镇人民政府及成员单位可结合实际,将辖区内非法集资突出的行业、村组、行为等纳入重点排查范围。

(三)职责分工1、第三方支付。(人民银行蒲县支行负责)2、网络借贷平台。(蒲县银监办负责)3、保险代理机构。(县保险行业协会治理小组负责)4、融资性担保公司、小额贷款公司、各类交易场所。(县金融办负责,同时配合市金融办和山西证监局对众筹平台进行排查)5、投资咨询公司、财富管理公司、非融资性担保公司。(工商质监局负责)6、电子商务、典当、融资租赁企业。(县商务局负责)7、各类农民专业合作社。(县农经办负责)8、房地产开发、中介机构。(县住建局负责)9、养老机构。(县民政局负责)10、民办院校。(县教育局负责)

四、工作措施

(一)多措并举、全面摸排。调动行业、基层等各方力量综合利用行业排查、网格员排查和社会面清查多种方式,加大涉嫌非法集资线索举报奖励力度,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,在辖区内开展全覆盖、有重点的风险摸排,全面掌握非法集资风险动态。

(二)强化网络风险排查防控。加强与联通、移动、电信的沟通协调,充分利用技术手段和管理优势,加强网上非法集资信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网络非法集资活动和主体,集中清理一批违法违规网站和网上有害信息,下大力气净化网络空间。

(三)建立台账,动态管理。定期汇总排查情况,建立总量风险清单,对行业、区域风险规模进行量化分析。综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选建立重点风险线索台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。

(四)及时应付,分类处置。坚持边排查、边处置,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早起干预、分类处置,确保排查成果落地。对于重点风险线索,要持续跟踪,一事一策,做好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐患并定期汇报报告,防止风险扩大。

(五)严厉打击违法犯罪活动。保持对非法集资违法犯罪活动的高压严打态势,多部门联合出击,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患,严防风险“拖大爆炸”。

(六)做好工作衔接。要统筹风险排查与互联网金融风险专项整治等工作,做好风险应对准备。注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接,依法稳妥处置各类涉风险主体。

五、工作要求

(一)加强组织领导。此次非法集资风险排查工作政策性强,涉及面广,敏感度高,各乡镇及成员单位要切实落实第一责任人的责任,将此次排查作为全年工作重点,制定具体实施方案,明确职责分工,全面覆盖,不留死角,切实摸清风险底数。

(二)严格落实责任。本次活动开展情况已纳入2018年防范处置非法集资综合考评重点任务。各乡镇人民政府及成员单位要严格履职,严肃问责,形成有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。县处非办将加强工作督导,对排查结果不扎实、不深入,排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的,将加大考核扣分力度。

(三)强化沟通协调。强化部门协同,形成工作合力,深化跨区域协作,重点加大对本地区注册异地经营、异地注册本地经营企业的排查力度,加强跨区域风险信息共享,推动形成“一地警示、全国受限”的工作局面。

(四)健全长效机制。要以此专项排查活动为契机,有效整合线上线下资源,综合运用约谈、警示、信用惩戒、行政处罚等手段强化早起干预,进一步完善分级预警、分类施策、分级化解长效机制,争创“无非法集社区(村组)、街道(乡镇)、”逐步实现全县范围内非法集资“无大案,少发生”的工作目标。

(五)按时报送信息。一是及时将具体实施方案报县处非办备案。二是积极报送工作信息,专项排查期间各乡镇人民政府及成员单位报送信息不少于2篇,内容不限于工作亮点及成效、发现的突出问题及处置措施、典型案例、意见意义等。三是专项排查结束后,要认真总结,形成风险排查总结报告,于7月31日前将总结报告连同附表一并报送县处非办。


抄送:县委办、人大办、政协办及县四套班子有关领导


蒲县人民政府办公室2018年6月13日印发


  

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